El país latinoamericano está junto con otros 16 destinos considerables favorables para el fraude fiscal y la evasión de impuestos.
Europa posa la mirada sobre Panamá. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han adoptado una ‘lista negra’ de paraísos fiscales que está compuesta por 17 países, entre los que se encuentran el país latinoamericano, así como Túnez, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos o Mongolia, entre otras jurisdicciones.
El objetivo de esta lista de jurisdicciones no cooperativas, que no incluye territorios de Estados miembros del bloque comunitario como Gibraltar, es promocionar la «buena gobernanza» a nivel mundial para «maximizar los esfuerzos para evitar el fraude fiscal y la evasión de impuestos», según ha informado en un comunicado el Consejo de la Unión Europea.
Desde enero han sido evaluados un total de 92 países y territorios de acuerdo con tres criterios (transparencia fiscal, fiscalidad «justa» e implementación de las medidas acordadas por la OCDE) y «la mayoría» de ellos se han comprometido con la Unión Europea «en un proceso de diálogo constructivo«.
Finalmente, la lista «negra» de la Unión Europea de paraísos fiscales está compuesta por Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Samoa, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
El compromiso adoptado por los socios comunitarios incluye la posibilidad de imponer sanciones a las jurisdicciones de esta ‘lista negra’, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entre las últimas, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ya ha avanzado que Bruselas propondrá restringir los fondos europeos a los que podrían tener acceso estos países a través de diferentes iniciativas europeas.
Además, los ministros han acordado una lista ‘gris’ de 47 países que se han comprometido a modificar sus legislaciones nacionales en los próximos meses para adecuarlas a los estándares europeos e internacionales. En esta lista se encuentra de hecho Andorra y otros países como Turquía, Hong Kong, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Vietnam, Jamaica o Armenia.
