Hacienda descubre un fraude de 11 millones en la venta de gasóleo
La investigación llevada a cabo por Hacienda permitió la captura de 43 implicados en el esquema que involucraba los hidrocarburos
Fraude fiscal
Hacienda inicia un megaoperativo contra el fraude fiscal en el sector del calzado
El Ministerio de Hacienda ha comenzado un operativo en ocho comunidades autónomas para evitar el fraude fiscal en el sector del calzado
Hacienda lanza operativo contra el fraude de estéticas y dermatológicas
Hacienda ha iniciado una megaoperación en todo el país para combatir el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología
Hacienda ‘perdona’ a James Rodríguez por un presunto fraude fiscal
El exjugador del Real Madrid tenía que pagar a la Agencia Tributaria de España unos 11,65 millones de euros
Marcelo, cárcel y 753.000 euros de multa por defraudar a Hacienda
El jugador del Real Madrid ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para subsanar las irregularidades fiscales cometidas
La OCDE abrirá en Argentina una oficina para combatir el crimen fiscal
El modelo será similar al implementado en Italia durante 2013 y en Kenia en 2017.
Un hermano de Mauricio Macri habría blanqueado más de cuatro millones
La operación se ha realizado a través de la sociedad panameña BF Corporation.
España destapa un fraude de 7 millones de euros ‘made in China’
La operación ilegal se realizada mediante la comercialización de productos electrónicos procedentes del país asiático.
La UE afina las medidas técnicas de su nuevo IVA ‘antifraude’
La Comisión Europea ha anunciado las modificaciones técnicas necesarias para blindar el impuesto ante posibles fraudes fiscales.
La lucha contra el fraude reporta 14,7 millones a la Agencia Tributaria
El Ministerio de Hacienda califica de “muy positivos” los resultados alcanzados durante 2017, superando por 500 millones de euros la media registrada entre 2014-2016.
Panamá, entre los paraísos fiscales que podrá sancionar la Unión Europea
El país latinoamericana está junto con otros 16 destinos considerables favorables para el fraude fiscal y la evasión de impuestos.