Panamá investiga a Messi por «operaciones sospechosas»
Las autoridades del país centroamericano consideran que se pueden estar realizando actividades irregulares a través de la sociedad Mega Star Enterprises.
‘Paradise Papers’
Un hermano de Mauricio Macri habría blanqueado más de cuatro millones
La operación se ha realizado a través de la sociedad panameña BF Corporation.
La UE sacará a Panamá de su lista «negra» de paraísos fiscales
La medida también ha beneficiado a otros países como Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada y Túnez.
Cesce mantiene la cobertura sin restricciones a proyectos empresariales en Panamá
La decisión de continuar con el servicio responde a que el país latinoamericano tiene “una economía de servicios, dual, abierta y dolarizada”.
Panamá, entre los paraísos fiscales que podrá sancionar la Unión Europea
El país latinoamericana está junto con otros 16 destinos considerables favorables para el fraude fiscal y la evasión de impuestos.
La Comisión Europea implementará nuevos instrumentos contra el fraude del IVA
La iniciativa contempla una mayor cooperación entre las autoridades tributarias y las fuerzas de seguridad nacionales.
Estos son los latinoamericanos más famosos implicados en los ‘Paradise Papers’
Los nombres revelados cuentan con funcionarios públicos, empresarios y profesionales.
Montoro: Hacienda investigará “de oficio” a los españoles en los ‘Paradise Papers’
Para determinar su posible vinculación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales.