Detenido un concejal y su familia en Ecuador por blanqueo de activos
La Fiscalía de Ecuador ha anunciado las detenciones que han estado enmarcadas en el ‘Operativo Zeuz-Impacto 244’.
Casos de Blanqueo
Un hermano de Mauricio Macri habría blanqueado más de cuatro millones
La operación se ha realizado a través de la sociedad panameña BF Corporation.
España entregará a EEUU al exdirectivo de Pdvsa acusado de blanqueo
Rafael Ernesto Reiter, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la compañía pública, pasará a disposición de la justicia norteamericana.
Panamá incluye a Maduro en su lista de alto riesgo de blanqueo de dinero
La medida no sólo incluye el presidente venezolano, sino también a otros dirigentes de la cúpula política.
España investigará supuestos “sobornos y blanqueo” de Duro Felguera en Venezuela
El juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción.